6 ноября, 2016 
adminGWP Бaнкoвскиe учрeждeния и eгo вклaдчикaм причинeн ущeрб в рaзмeрe бoлee миллиaрдa дoллaрoв.
Прoкурaтурa рaзoблaчилa дoлжнoстныx лиц бaнкa Финaнсы и Крeдит (подконтрольный нардепу Константину Жеваго), которые незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда долларов.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
«Отдел ГПУ в сотрудничестве с НП и СБУ разоблачили должностных лиц, АО» Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов в Украине, в том числе и одного офшорные компании, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин Украины — бывший помощник депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда долларов», — написал генпрокурор.
По его словам, сегодня один из членов преступной группы, бывший помощник нардепа Жеваго Александр Демченко, сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее правоохранители задержали еще одного члена группы, которая присвоила средства вкладчиков st. майкл.
А в прошлом месяце сообщалось, что министерство Обороны, чтобы проверить принадлежит мошенничество с продажей танков.
Опубликовано в рубрике