16 февраля, 2017 
adminGWP Рeгистры скaндaльныx oфшoрoв aрeстoвaн пo oбвинeнию в кoррупции.
Oснoвaтeль Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака задержали закона Панама.Об этом сообщает агентство EFE. В офисе компании прошли обыски.
Как отмечает агентство, задержание Моссака и Фонсеки последовавшего несколько часов спустя, после того как панамские власти и обвинил их в причастности к делу коррупции и мошенничества в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.
Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяных компаний, которую с 2003 года по 2010 год возглавляла бывший президент бразилии дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Это Petrobras в конечном итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.
Фирма Mossack Fonseca стал широко известен в апреле 2016 года, после того, как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование о офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Она основана на документах, Mossack Fonseca, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве, в том числе и нашли информацию о зарубежных офшорах Порошенко. В ходе следствия также утверждал, что «люди из ближнего окружения» президента России Владимира Путина передается через офшоры не менее чем в $2 млрд.
Скандал с офшорами, в частности, привело к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министр промышленности, индустрии и туризма Испании Хосе Мануэль Сория. Учредители компании характеризуется утечки, как «ограниченный взлом».
Скандалы с офшорами
СюжетДело на панамский офшорам приостановлено
В Исландии проходят выборы в парламент с участием «пиратов»
Дании заплатил почти миллион евро за панамский архив
Ролдугин показал виолончели из истории Путина
СМИ обнаружили, 116, связанные с Бельгией оффшорные компании
Опубликовано в рубрике