6 августа, 2017 
adminGWP Aмeрикaнский зaкoн стoлкнувшись с бeспрeцeдeнтнoй плaн мoшeнничeствa, oргaнизoвaннoй xaкeрaми из Укрaины.
Вo втoрник прaвooxрaнитeльныe oргaны СШA aрeстoвaли в штaтax пeнсильвaния и Джoрджия пятeрыx xaкeрoв из Рoссии и Укрaины, кoтoрыe пoдoзрeвaются в xищeнии, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации.
Еще четверым участникам преступной группы, которые находятся в Украине, предъявлены обвинения. Федеральная прокуратура США объявила их в международный хотел.
В результате преступных действий хакерам удалось получить более 30 миллионов долларов, говорится в обвинении американских прокуроров.
Это самый большой известный случай по подозрению во взломах, которые привели к инсайдерской торговле.
Журналист.net разбирается, чем провинились украинцы в США.
Суть обвинений
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission — SEC), инициировавшая расследование два года назад, предъявила гражданские иски девятерым обвиняемым, проходящим по этому уголовному делу, а также еще восьмерым лицам, проживающим в США, России и Украине, и пятнадцати компаниям, зарегистрированным в США, России, Франции, Кипре и Мальте.
По данным американских правоохранительных органов, с февраля 2010 года украинские хакеры взламывали систему новостей, которые используются для размещения конфиденциальной корпоративной информации, получая, таким образом, доступ к еще не опубликованным пресс-релиз о сделках по слияниям и поглощениям и отчетам о прибыли.
Эту информацию хакеры передавали сообщникам в США, которые использовали его для прогнозирования роста или падения котировок на бирже и заключения выгодных сделок по покупке и продаже ценных бумаг.
Учитывая, что информация, которой они обладали, была еще не доступна другим участникам рынка, совершенные злоумышленниками операции приносили высокий доход
Всего за последние 5 лет было украдено более 150 тысяч неопубликованных пресс-релизов, используя которые преступной группе удалось заработать более 30 миллионов долларов.
Русская служба «Голоса Америки» говорит, что глава комиссии Мэри Джо Уайт назвала открытую схему «беспрецедентным по масштабам хакерских атак, числу участвовавших в ней трейдеров, объемам продаж ценных бумаг и получил преступным путем прибыли».
При этом, Комиссия по ценным бумагам называет гораздо большую сумму, заработанную мошенниками, чем федеральная прокуратура — более ста миллионов долларов.
Этот иск является первым в истории США по обвинению в создании мошеннической схемы с ценными бумагами посредством использования внутренней информации, которая была получена в результате компьютерного взлома.
Кто-то ворвался в систему
Вашингтонское издание The Hill утверждает, что руководили преступной группы, которые живут в Украине , Иван Турчинов и Александр Еременко. Они подозреваются в проникновении в серверы агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, подконтрольного холдингу миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.
Затем преступники передавали украденную ими информацию своим сообщникам в США, России и Франции, а те, в свою очередь, осуществляли операции по покупке и продаже акций десятков компаний, включая Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle, Ford и Bank of America.
Например, как пишет Financial Times, в результате доступа к отчетности Caterpillar за второй квартал 2011 года. года, посланной в агентство PRNewswire за три дня до официального релиза, преступники заработали на операциях с ценными бумагами почти 650 тысяч долларов.
Тем не менее, иногда мошенников гораздо меньше времени, чтобы опередить других участников рынка: по данным SEC, в одном случае им удалось открыть короткие позиции по ценным бумагам неназванной кампании в течение 36 минут после получения инсайдерской информации и заработать за это время более полумиллиона долларов.
По данным правоохранительных органов, среди сообщников Турчинов и Еременко, которые они передавали украденные данные—, которые живут в штате Джорджия Аркадий Дубовой и его сын Игорь, Леонид Момоток, Александр Гаркуша, как и житель Бруклина и Одессы Владислав Халупский и 50-летний выходец из России Виталий Корчевский, который живет в Пенсильвании.
По данным информированных источников, на которые ссылается агентство Bloomberg, это Корчевский, который представляет собой небольшой инвестиционный фонд (НТС Capital, подозревается в организации всей преступной схемы.
Он единственный среди арестован профессиональный трейдер, работавший на Уолл-стрит до создания фонда защиты. Корчевскому получил львиная доля прибыли, заработанной преступниками — 17 миллионов долларов.
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в Пенсильвании и жилой дом в Джорджии,-и, общей стоимостью более пяти с половиной миллионов долларов.
Аркадий Дубовой и его сын Игорь, Момоток и Гаркуша были задержаны в Грузии-и, Корчевский взят под стражу в Пенсильвании. Турчинов, Еременко, Халупский и Павел Дубовой, по данным правоохранителей, в данный момент находятся в Украине и объявлены в розыск.
Хакеры сами взломали
Министерство Юстиции США приводит некоторые подробности дела. Так, американским правоохранителям удалось перехватить сообщения, которыми обменивались хакеры на русском языке. В одном из них говорит: «Я ворвался PRNewswire».
В другом сообщении Еременко проинформировал Турчинова, что получил пароли 15 сотрудников Business Wire.
Закона, электронных сообщений, которыми обменивались хакеры и трэйдеры. Эти сообщения содержат инструкции по доступу к украденной информации, а также пожелания трэйдеров о том, эксклюзивную информацию, о каких именно компаниях они хотели бы получить.
Трэйдеры платные хакер проценты от прибыли, которую они получали, используя инсайдерскую информацию. Вырученные средства переводились в офшоры через фиктивные компании и эстонские банки.
Опубликовано в рубрике