16 апреля, 2017 
adminGWP Руководство НАЦИОНАЛЬНОГО банка подозревают в неправильном рефинансирования некоторых банков.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила о причинах поиска нацбанк и расследование о судьбе средств, которые НАЦИОНАЛЬНЫЙ банк выделял на рефинансирование банков, передает пресс-служба НАБУ.
«Детективы НАБУ исследовать случай, который касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию подключились и работники управления защиты экономики Нацполиции, мы работаем вместе», — сказал Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что вопросы народного банка много для всех – и общества, и закона.
«Если мы говорим о так называемых. реформы банковского сектора, в котором он прекратил свое существование в 80-ти банков, то этот процесс вызывает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если речь идет о средствах, которые НАЦИОНАЛЬНЫЙ банк выделял на рефинансирование, и значительная часть, которые выходят за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — то это наша компетенция. Мы исследуем эти факты», — пояснил руководитель НАБУ.
Он отметил, что на результат никоим образом не будет влиять то обстоятельство, что Валерию Гонтареву называют «человеком президента», он ранее работал в структурах Порошенко, он ее рекомендовал на эту должность, и защищался от нападения.
По его словам, поиск нацбанк может иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только для управленцев низшего звена.
«Дело касается руководства Национального банка. В дело входит много банков. Провести соответствующие процессуальные действия, обыски, изъятие документов, что после их анализа, установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – проверка средств, которые положил на рефинансирование. Нас интересует, не будет ли злоупотреблений со стороны работников национального Банка. Речь идет о больших суммах средств, понятно, является, следовательно, такие решения не принимаются без согласия высшего руководства НБУ», — сказал глава НАБУ.
Директор Национального антикоррупционного бюро сказал, что это исследование отталкивалось от своих собственных аналитических разработок, материалов журналистских расследований, опубликованных в СМИ.
«Также увидели подозрительно большие перевод средств за границу, выделенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателя этих средств через оффшорные компании был… водитель «рефинансированного» банки. По этой схеме из Украины за границу было выведено 500 миллионов долларов, И есть гораздо сложнее, запутаннее схемы», — добавил глава НАБУ.
В НАБУ два больших направления работы – изъятие документов, которые могут указывать на совершение отдельных нарушений внутри страны и получать их во время проведения досудебных расследований (в рамках правовой помощи) из-за рубежа. Второй аспект – проблематично.
«Коррупция в Украине, в частности на топ-уровне, редко заканчивается внутри государства. Она выходит на стороне банка или на какой-то офшор. И это затягивает расследование. Мы понимаем, что не идет в рамках борьбы с коррупцией прокурору или в суд с голыми руками. Нужно убедительно доказать вину подозреваемых лиц», — подчеркнул Сытник.
Напомним, ранее в НАБУ отметили, что большая часть средств, которые они получили в качестве возмещения, перечислялась или в офшоры, или на стороне банка.
Глава НАБУ: Ситуация с назначением аудитора − давление на департамент
Опубликовано в рубрике