5 января, 2017 
adminGWP Рукoвoдствo пoдoзрeвaeтся в мoшeнничeствe на 386 млн. долл.
Полиция, прокуратура и СБУ провели обыски в КГС Банке в случае, если в отношении незаконного завладения 386 млн. долл. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Обыски прошли в помещениях офисов, банков и коммерческих объектов, задействованных в противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых владельцев и должностных лиц банка.
Правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, которые подтверждают незаконную деятельность, и средства массовой информации с информацией о работе фиктивных предприятий, задействованных в финансовой операции с наличными деньгами учреждения.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее суд арестовал $600 тысяч, изъятых в случае Укргазбанка.
Суд в Киеве разрешил обыскать администрации Путина
Опубликовано в рубрике