9 декабря, 2016 
adminGWP Суммa штрaфoв сoстaвилa бoлee пяти миллиoнoв дoллaрoв.
Влaсти Сингaпурa oштрaфoвaли двуx бритaнскoгo бaнкa нa сумму 5,3 млн дoллaрoв зa нaрушeниe прaвил прoтивoдeйствия oтмывaнию дeнeг вo врeмя финaнсoвыx oпeрaций, связaнныx с мaлaйзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Местное отделение британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 миллионов долларов, а филиал банка Coutts должен заплатить 1,7 миллиона долларов за неправильный проверки клиентов.
Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономике Малайзии.
Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министр Наджибу Разаку.
Речь идет о фонде 1MDB находится под следствием уже в четыре страны – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.
Следователи предполагают, что от малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег якобы потратил на покупку активов в сша.
В июле министерство юстиции США подало судебный иск с требованием наложить арест на активы на сумму около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международным заговором по отмыванию денег, похищенных из 1MDB».
В жалобе указано, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе и малайзийских чиновников.
Среди прочего, в заявлении говорится, что на работу имеет отношение Риза Азиз – премьер-министр Малайзии.
Я премьер-министр Наджиб Разак, не упомянутых в иске по имени, тем не менее, как отмечают СМИ, он, якобы, фигурирует в документе как «малайзийского чиновника № 1».
Позже эту версию подтвердил би-Би-си один из министров малайзии. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности кражи.
Источник: Русская служба би-Би-си
Опубликовано в рубрике